ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO 2025

En ACTINVER generamos bienestar a las personas y empresas mexicanas a través de brindarles asesoría en el manejo de inversiones para mantener y crecer su patrimonio.

Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de un ANALISTA DE NORMATIVA Y PLD para nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.

¿Cuál es el objetivo del puesto?

Cumplir con la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, llevando a cabo las asignaciones que se requieran.

¿Cuáles serán tus retos?

• Análizar alertamientos emitidos por el sistema autorizado.

• Monitorear clientes y operaciones inusuales y preocupantes.

• Dar seguimiento a los acuerdos del CCC correspondientes.

• Realizar reportes regulatorios solicitados a la Autoridad.

• Brindar atención a autoridades.

¿Qué necesitas tener?

• 1 año de experiencia en actividades relacionadas a PLD.

• Amplios conocimientos en materia de PLD.

• Título Universitario en carreras económico-administrativas.

• Deseable certificación en PLD (Emitido por la CNBV).

Te ofrecemos:

•   La oportunidad de desarrollarte en una compañía con desafíos y proyectos interesantes para imprimir tu marca personal

•   Paquete de compensación competitivo

•   Un ambiente favorable rodeándote de profesionistas que aman lo que hacen y líderes que fungen como mentores para desarrollar tu máximo potencial.

En Actinver valoramos la igualdad de oportunidades y la diversidad. Por ello, no discriminamos por género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición personal.