ANALISTA DE MONITOREO DE FRAUDE INTERNO

Grupo Financiero Actinver Solicita:

Analista de Monitoreo de Fraude Interno

Estamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Fraude Interno para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Actinver, ubicado en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude interno, asegurando la integridad de nuestras operaciones financieras.

Principales tareas y responsabilidades:

• Elaboración de informes, basados en la investigación interna con sospecha de fraude interno y/o controles débiles.

• Aplicar técnicas y metodologías de investigación detallada sobre actividades sospechosas (documentarse).

• Participar en la ejecución de controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores.

• Colaborar de manera interna con áreas de control dentro de la Institución.

• Desarrollar e implementar estrategias de prevención para minimizar la exposición al riesgo de fraude.

• Participar en el diseño de controles basado en las revisiones internas y pruebas ejecutadas en conjunto.

• Participar activamente en iniciativas y buenas prácticas, que refuercen la ética institucional.

Requisitos:

• Licenciatura concluida en Contaduría, Derecho, Administración, Finanzas, Criminología o carrera afín.

• Experiencia previa en análisis de fraude interno en sector bancario o financiero con un enfoque de control interno.

• Experiencia en la elaboración de informes y dictámenes.

• Deseable experiencia en COSO, COBIT, ITIL.

• Conocimiento en cumplimiento, seguridad de la información en bancos o instituciones financieras.

• Manejo de Excel (intermedio – avanzado).

• Habilidad para trabajar con grandes volúmenes de datos (Herramientas de análisis y visualización de datos)

Beneficios:

• Sueldo competitivo

• Contratación directa por la empresa

• Prestaciones superiores a las de ley:

• Aguinaldo de 30 días

• Bono anual por desempeño

• SGMM

• Seguro de Vida

• Plan privado de pensiones

• Fondo de Ahorro

• Caja de ahorro

• Créditos para colaboradores con tasas preferenciales

• Zona para laborar: Montes Urales

Principales Habilidades:

• Comunicación efectiva.

• Atención al detalle.

• Capacidad de análisis.

• Gestión del tiempo.

• Trabajo en equipo.

• Adaptabilidad.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

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