COORDINADOR BUSINESS INTERNAL CONTROL

COORDINADOR/A BUSINESS INTERNAL CONTROL en GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Estamos en búsqueda de un Coordinador/a de Business Internal Control para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. Este rol es crucial para garantizar la integridad y eficiencia de nuestros procesos internos, asegurando el cumplimiento de normativas y políticas corporativas.

Principales tareas y responsabilidades:

• Clasificar riesgos de acuerdo con listas PEP, listas negras y jurisdicciones de alto riesgo.

• Monitorear operaciones fiduciarias y reportar actividades sospechosas al área de PLD del Grupo.

• Implementar controles internos y auditorías periódicas.

• Participar en comités de cumplimiento y revisión de fideicomisos.

• Asesorar en la estructuración de fideicomisos para mitigar riesgos regulatorios.

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o afín.

• Experiencia en cumplimiento regulatorio en el sector financiero (deseable en fideicomisos).

• Indispensable, contar con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento.

• Conocimiento en PLD/FT, CUB, LFPIORPI y normativa aplicable a fideicomisos.

• Habilidad para análisis de riesgo y elaboración de reportes regulatorios.

• Excelentes capacidades de comunicación y trabajo interdisciplinario.

Beneficios:

• Salario competitivo.

• Prestaciones superiores a las de la ley.

• Oportunidades de desarrollo profesional.

• Ambiente de trabajo colaborativo.

• Capacitación continua.

Principales Habilidades:

• Comunicación efectiva.

• Gestión del tiempo.

• Capacidad de análisis.

• Trabajo en equipo.

• Proactividad.

• Orientación a resultados.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones