ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PLD

ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.

Principales tareas y responsabilidades:

• Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.

• Monitoreo y Analisis Normativo.

• Identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.

• Atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.

• Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.

• Colaborar con auditorías internas y externas.

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho o áreas afines.

• Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.

• Conocimiento de regulaciones financieras.

• Conocimiento en temas de atención a autoridades.

• Manejo de herramientas de análisis de datos, EXCEL y Tablas Dinámicas.

Beneficios:

• Salario competitivo.

• Prestaciones superiores a la ley.

• Oportunidades de desarrollo profesional.

Principales Habilidades

• Capacidad analítica.

• Atención al detalle.

• Comunicación efectiva.

• Trabajo en equipo.

• Adaptabilidad al cambio.

• Gestión del tiempo.

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