ANALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

GRUPO FINANCIERO ACTINVER Solicita:

ANALISTA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La misión del puesto es garantizar el cumplimiento de las normativas y políticas internas para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el análisis y monitoreo de operaciones financieras.

Principales tareas y responsabilidades:

• Monitorear y analizar transacciones sospechosas.

• Elaborar reportes de operaciones inusuales.

• Implementar políticas y procedimientos de prevención.

• Colaborar con autoridades regulatorias en investigaciones.

Requisitos:

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho o afines.

• Experiencia mínima de 1 año en prevención de lavado de dinero.

• Conocimiento de normativas nacionales e internacionales.

• Manejo de Excel intermedio.

• Deseable Certificacion en PLD.

Beneficios:

• Sueldo competitivo

• Contratación directa por la empresa

• Prestaciones superiores a las de ley:

• Aguinaldo de 30 días

• Bono anual por desempeño

• SGMM

• Seguro de Vida

• Plan privado de pensiones

• Fondo de Ahorro

• Caja de ahorro

• Créditos para colaboradores con tasas preferenciales

• Zona para laborar: San Pedro – San Agustin Monterrey

Principales Habilidades

• Capacidad de análisis.

• Atención al detalle.

• Comunicación efectiva.

• Trabajo en equipo.

• Conocimiento en normativas de prevención de lavado de dinero.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones