ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDE INTERNO

Analista Prevención de Fraude Interno – Grupo Financiero Actinver

Trabajar de manera conjunta y activa con la Dirección de Global Financial Crime, en la detección, análisis y prevención de conductas / actividades fraudulentas dentro de la organización, creando estrategias en conjunto con la Dirección, para la mitigación del riesgo de fraude interno.

Asegurar el cumplimiento normativo (interno y externo) dentro de la Institución.

Principales tareas y responsabilidades:

• Elaboración de informes, basados en la investigación interna con sospecha de fraude interno y/o controles débiles.

• Aplicar técnicas y metodologías de investigación detallada sobre actividades sospechosas (documentarse).

• Participar en la ejecución de controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores.

• Colaborar de manera interna con áreas de control dentro de la Institución.

• Desarrollar e implementar estrategias de prevención para minimizar la exposición al riesgo de fraude.

• Participar en el diseño de controles basado en las revisiones internas y pruebas ejecutadas en conjunto.

• Dominio y desarrollo de normativas Internas, relacionadas con fraude y cumplimiento.

• Elaborar reportes e indicadores internos clave de riesgo (KRI) para la Alta Dirección.

• Participar activamente en iniciativas y buenas prácticas, que refuercen la ética institucional.

Requisitos:

• Licenciatura concluida en Contaduría, Derecho, Administración, Finanzas o carrera afín.

Experiencia Laboral

• De 1 año de experiencia en área de prevención de fraudes y/o similar, con un enfoque de control interno.

• Conocimiento en cumplimiento, seguridad de la información en bancos, instituciones financieras y/o corporativos.

• Manejo de Excel (intermedio).

Beneficios:

• Sueldo base, cotización 100%

• Aguinaldo de 30 días

• SGMM

• Seguro de Vida

• Programa de bienestar

• Plan privado de pensiones

• Fondo de Ahorro

• Caja de ahorro

• Convenios con Universidades y Centros deportivos.

Principales Habilidades:

• Alto sentido ético y confidencialidad

• Pensamiento Crítico.

• Atención al detalle.

• Capacidad analítica y de investigación.

• Trabajo en equipo.

• Manejo de situaciones críticas y toma de decisiones bajo presión.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

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