COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero Actinver

Objetivo del puesto

Supervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad en el análisis de clientes y operaciones.

Principales responsabilidades:

• Supervisar la asignación, seguimiento y resolución de alertas emitidas por el sistema automatizado de PLD, asegurando su análisis oportuno y adecuado.

• Coordinar al equipo de analistas, monitoreando el avance, estatus y resultados mediante bitácoras y reportes de seguimiento.

• Garantizar la disminución del backlog de alertas y el cumplimiento de los tiempos de análisis establecidos.

• Revisar y validar operaciones que presenten alertas potenciales de operaciones inusuales o relevantes.

• Elaborar informes y métricas sobre los resultados del análisis de alertas y desempeño del equipo.

• Fortalecer los procesos de mitigación de riesgos y proponer mejoras en los controles de monitoreo.

• Coordinar la comunicación con el área comercial para el seguimiento de alertamientos y definición de lineamientos operativos.

• Verificar el correcto funcionamiento del sistema automatizado de monitoreo y apoyar en la mejora continua de su eficiencia.

Requisitos:

• Licenciatura en Economía, Derecho, Administración, Contaduría, Actuaría o carrera afín.

• Mínimo 2 años de experiencia en análisis de alertas y prevención de lavado de dinero en el sector financiero.

• Conocimientos sólidos en:

  • Regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

  • Procesos preventivos y reportes regulatorios (CNBV, UIF).

  • Monitoreo y análisis de operaciones inusuales o relevantes.

• Habilidades analíticas, liderazgo operativo y capacidad para coordinar equipos de trabajo.

• Deseable: Certificación en materia de PLD emitida por la CNBV.

• Manejo intermedio de Excel y herramientas de análisis de datos.

• Alto sentido de ética, confidencialidad y responsabilidad.

Beneficios:

• Sueldo base competitivo (cotización al 100%).

• Aguinaldo de 30 días.

• Seguro de gastos médicos mayores y de vida.

• Plan privado de pensiones.

• Fondo y caja de ahorro.

• Convenios con universidades y centros deportivos.

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