DIRECTOR BUSINESS INTERNAL CONTROL NUEVO

Director Business internar control – Grupo Financiero Actinver

Líder responsable de asegurar que la operación comercial cumpla con regulación externa e interna, actuando como enlace estratégico entre áreas Comerciales y de Control Institucional (Auditoría, PLD/FT, Riesgos, Fraudes, Control Interno). Supervisa el marco normativo, coordina equipos especializados y fortalece la gobernanza operativa para mitigar riesgos regulatorios, operativos y de cumplimiento.

Responsabilidades.

  1. Interacción con reguladores (CNBV, CONDUSEF, UIF) y atención a requerimientos externos.

  2. Traducción de regulación en lineamientos comerciales y diseño de controles operativos.

  3. Monitoreo de cumplimiento interno con PLD/FT, Fraudes, Riesgos, Auditoría y prácticas de venta.

  4. Gestión de padrones, matrices RAM, SLA’s, manuales operativos y excepciones normativas.

  5. Coordinación de reportes ejecutivos e indicadores para Comité Directivo.

  6. Supervisión de planes de remediación, autogestión y atención de hallazgos institucionales.

  7. Revisión de procesos comerciales, identificación de riesgos y mejora operativa.

  8. Ejecución de pruebas de control y GRAP mensual.

  9. Control Interno del Negocio, documentación de riesgos, mantenimiento de registro institucional e integración de lineamientos PLD–Fraudes.

  10. Testings operativos en Centro Financieros, seguimiento de desviaciones y planes de acción.

Requisitos:

  • Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía, Derecho o afín (deseable posgrado en Riesgos/Compliance/Auditoría).

  • 10+ años en sector financiero (banca, casa de bolsa o similar).

  • Experiencia en Control Interno, Gestión de Riesgos, PLD/FT, Fraudes, prácticas de venta y auditorías.

  • Dominio de regulación financiera, operación comercial, matrices RAM y control operativo.

  • Habilidad en análisis de datos, indicadores y reporteo ejecutivo.

Habilidades clave

  • Liderazgo.

  • Comunicación ejecutiva.

  • Negociación.

  • Gestión de conflictos,

  • Pensamiento crítico.

  • Organización.

  • Enfoque a riesgos y capacidad de articular criterios entre áreas.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Fecha de vencimiento: 3 febrero, 2026
  • Ubicación: CIUDAD DE MÉXICO (México)
  • Nombre del cargo: DIRECTOR BUSINESS INTERNAL CONTROL
  • Modalidad Presencial
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